І тут навіть я офігів. 198 млрд грн вивели за кордон через компанії, які були постійно зареєстровані на одних і тих самих осіб, а потім тихо зникли. Таку схему, без даху на найвищому рівні, неможливо реалізувати.
“Навіть не знаю, що на це сказати.
📌ДПС повідомляє про виявлення схеми ‼️виведення за кордон майже 198 млрд грн через понад 2,3 тис. компаній, які після здійснення зовнішньоекономічних операцій фактично зникли.
І в мене лише одне питання.
А це що — сталося вчора?
Чи вперше податкова отримала інформацію від НБУ про порушення строків розрахунків?
Бо з повідомлення випливає, що:
▪️ сотні компаній були перереєстровані на одних і тих самих осіб;
▪️ окремі фізичні особи одночасно керували сотнями підприємств;
▪️ компанії використовували одні й ті самі IP-адреси;
▪️ подавали звітність з одних мереж;
▪️ були зареєстровані за одними адресами.
І це називається «факти, які привернули увагу»?
Серйозно?
Тоді виникає наступне питання.
А що в цей час робили:
▪️ ДПС;
▪️ БЕБ;
▪️ Держфінмоніторинг;
▪️ Національний банк;
▪️ правоохоронні органи?
Адже якщо мова йде про 198 млрд грн зовнішньоекономічних операцій, тисячі компаній, масове використання номінальних керівників та ознаки легалізації коштів, то це вже виглядає не як окремі порушення.
👉Це виглядає як добре організована система.
⚡️До цього ж більшість компаній-порушників зосереджено у 7 регіонах
І ще.
📌ДПС повідомляє про донарахування понад 70 млрд грн пені.
❓Кому саме?
📍Компаніям, які вже зникли?
❓Який відсоток цих коштів реально буде стягнуто до бюджету?
📍Чи ми знову побачимо лише збільшення податкового боргу на папері?
❓‼️Чому держава роками не бачила або не хотіла бачити масштабну схему виведення коштів за кордон.
І саме це є найтривожнішим у всій цій історії🤷♀️”. (с) Ніна Южаніна, народний депутат України
Першоджерело: https://t.me/BerezaJuice/65486